發言日期  104/04/27
發言時間  21:17:40
發言人  張立人
發言人職稱  副總經理
發言人電話  02-27638800 
 
符合條款 　第 17 款  事實發生日  104/04/27 
說明 1.董事會決議日期:104/04/27
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號台北國賓大飯店2樓
國際聯誼廳
4.召集事由:
增列本次股東常會議案如下：
(1)報告本公司103年度營業狀況。
(2)審計委員會審查之本公司103年度決算報告。
(3)報告本公司募集103年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形。
(4)報告本公司之子公司中華開發工業銀行股份有限公司及凱基商
業銀行股份有限公司營業讓與及受讓案之交易條件、交割情形及
業務整合等相關事宜。
(5)承認本公司103年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等
表冊。
(6)承認本公司103年度盈餘分派案。
(7)討論同意解除本公司部分董事（包括法人及其代表人）競業禁
止之限制。
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會公告已於104.3.24於臺灣證券交易所公開資訊
觀測站申報公告。