發言日期  106/05/22 
發言時間  17:47:23 
發言人  張立人 
發言人職稱  資深副總經理 
發言人電話  02-27638800 
 
符合條款 　第 21 款  
事實發生日  106/05/22  
說明 
1.股東會決議日:106/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳鑫/常務董事
Lionel de Saint-Exupery /常務董事
蔡清彥/常務(獨立)董事
鮑泰鈞/獨立董事
何俊輝/董事
邱德馨/董事
南怡君/董事
3.許可從事競業行為之項目:
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳鑫/常務董事
鮑泰鈞/獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳鑫：華開（福建）股權投資管理有限公司/董事長、
華創毅達（昆山）股權投資管理有限公司/董事長
鮑泰鈞：中興投資(中國)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
華開（福建）股權投資管理有限公司：
福建省福州市鼓樓區五四路128-1號恆力城寫字樓35F 02/03室。
華創毅達（昆山）股權投資管理有限公司：江蘇省昆山開發區
前進東路1228號1201室。
中興投資(中國)有限公司：上海市閔行區顓興東路1313號16層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
華開（福建）股權投資管理有限公司：受託對非證券類股權投
資管理及與股權投資有關的諮詢服務。
華創毅達（昆山）股權投資管理有限公司：受託對非證券類股
權投資管理及與股權投資有關的諮詢服務。
中興投資(中國)有限公司：參與紡織、服裝、電子、食品等
工業行業及房地產業等的投資。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無。
12.其他應敘明事項:無。