發言日期 107/04/30
發言時間 17:45:50
發言人 張立人
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 17 款
事實發生日 107/04/30
說明
1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓
大宴會廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司106年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司106年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度營業報告書、財務報表、合併財務報表
等表冊。
(2)承認本公司106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:本公司召開股東常會公告已於107.03.28及
107.04.25於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。
中華開發金控公告董事會決議增列股東常會召集事由
2018-04-30
重大訊息公告