發言日期  108/06/14
發言時間  14:15:51
發言人  張立人 發言人職稱 
資深副總經理 發言人電話  02-27638800
 
符合條款 　第 18 款 
事實發生日  108/06/14 
說明
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第7屆董事案。
董事當選名單︰
基捷投資股份有限公司代表人張家祝
基捷投資股份有限公司代表人王銘陽
景匯投資股份有限公司代表人許道義
景匯投資股份有限公司代表人魏寶生
國亨化學股份有限公司代表人郭瑜玲
楊文鈞
獨立董事當選名單︰
林修葳
杜紫軍
戴興鉦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司資本公積發放現金案。
(2)照案通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(3)照案通過解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無