發言日期  108/06/14
發言時間  14:16:38
發言人  張立人
發言人職稱  資深副總經理
發言人電話  02-27638800
 
符合條款 　第 6 款 
事實發生日  108/06/14 
說明
1.發生變動日期:108/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)鎧動投資股份有限公司代表人張家祝/中華開發金融控股股份有限公司董事長、中華開發資本股份有限公司董事長。
(2)基捷投資股份有限公司代表人楊文鈞/KKR Asia Limited合夥人及大中華區總裁。
(3)興文投資股份有限公司代表人廖龍一/凱基商業銀行股份有限公司董事、大江生醫股份有限公司獨立董事。
(4)興文投資股份有限公司代表人李豪榮(LEE HOWE YONG)/Lee Kim Yew (Pte.) Ltd.執行董事。
(5)國亨化學股份有限公司代表人王銘陽/中華開發金融控股股份有限公司總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長。
(6)臺灣銀行股份有限公司代表人王淑貞/臺灣銀行股份有限公司不動產管理部經理。
獨立董事：
(1)蔡清彥/中華開發金融控股股份有限公司獨立董事、中華開發資本股份有限公司獨立董事。
(2)鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。
(3)林修葳/國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝/中華開發金融控股股份有限公司董事長、中華開發資本股份有限公司董事長。
(2)基捷投資股份有限公司代表人王銘陽/中華開發金融控股股份有限公司總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長。
(3)景匯投資股份有限公司代表人許道義/凱基證券股份有限公司董事長。
(4)景匯投資股份有限公司代表人魏寶生/凱基商業銀行股份有限公司董事長。
(5)國亨化學股份有限公司代表人郭瑜玲/中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理、中國人壽保險股份有限公司副董事長。
(6)楊文鈞/KKR Asia Limited合夥人及大中華區總裁。
獨立董事：
(1)林修葳/國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授。
(2)杜紫軍/東吳大學企業管理研究所兼任副教授、中華開發資本股份有限公司獨立董事。
(3)戴興鉦/安永聯合會計師事務所會計師、凱基證券股份有限公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會重新改選第七屆董事。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝/917,249股。
(2)基捷投資股份有限公司代表人王銘陽/917,249股。
(3)景匯投資股份有限公司代表人許道義/10,000,000股。
(4)景匯投資股份有限公司代表人魏寶生/10,000,000股。
(5)國亨化學股份有限公司代表人郭瑜玲/12,109,973股。
(6)楊文鈞/24,456,647股。
獨立董事：
(1)林修葳/0股。
(2)杜紫軍/0股。
(3)戴興鉦/0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/16~108/05/15
9.新任生效日期:108/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:舊任董事原任期至108/05/15止，惟依公司法第195條及本公司章程第18條規定，延長其執行職務至改選董事就任時(108/06/14)為止。