發言日期  108/06/27
發言時間  17:51:30
發言人  張立荃
發言人職稱  資深副總經理
發言人電話  02-27638800
 
符合條款 　第 18 款 
事實發生日  108/06/27 
說明
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 無
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認107年財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過聘任Mr. Santanu Chandra, S.E, AK, CPA, CA, 及Public AccountingFirm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners為本公司108年查核會計師及外部審計人員。
(2)照案通過董事薪酬、獎金及津貼。
(3)照案通過Commissioners薪酬。
7.其他應敘明事項:無