發言日期  109/04/10
發言時間  18:39:47
發言人  張立荃
發言人職稱  資深副總經理
發言人電話  02-27638800
 
符合條款 　第 17 款 
事實發生日  109/04/10 
說明
1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司108年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算報告
(3)本公司「誠信經營守則」修正報告。
(4)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東常會公告已於109.3.23於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。
(2)其他本次股東常會之相關議案，擬於股東常會開會40日前經董事會決議後另行公告。