發言日期:99/06/18
發言時間:18:53:35
發言人:曾垂紀
發言人職稱:資深副總經理
發言人電話:02-27638800
符合條款:第二條 第18款
1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認本公司98年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案。
決議：本案照原提案承認通過。
(2)承認本公司98年度盈餘分派案。
決議：本案照原提案承認通過。
(3)本公司為配合98年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
決議：本案照原提案通過。
(4)擬修正本公司章程部份條文案。
決議：本案照原提案通過。
(5)本公司為充實營運資金、強化財務結構、擴大營運規模、或因應
公司長期發展所需等一項或多項用途，擬於普通股不超過六億股額度
內辦理「現金增資私募普通股」及/或「現金增資私募普通股參與私募
海外存託憑證」，提請授權董事會於適當時機，視資金需求及當時金融
市場環境，擇一或搭配辦理案。
決議：本案照原提案通過。
(6)本公司為充實營運資金、強化財務結構、擴大營運規模、或因應公司
長期發展所需等一項或多項用途，擬於普通股合計不超過十二億股額度內
辦理「國內現金增資發行普通股」及/或「現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證」，提請授權董事會於適當時機，視資金需求及當時金融
市場環境，擇一或搭配辦理案。
決議：本案照原提案通過。
(7)改選本公司第4屆董事及監察人案。
選舉結果：
董事當選名單
1.戶號1115972鎧動投資股份有限公司代表人陳木在當選
權數，11,452,194,438權。
2.戶號1116025國亨化學股份有限公司代表人童兆勤當選
權數，10,922,194,438權。
3.戶號1115972鎧動投資股份有限公司代表人楊文鈞當選
權數，7,699,497,688權。
4.戶號648兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人魏美玉，
當選權數7,544,913,577權。
5.戶號1194486張家祝，當選權數7,298,076,662權。
6.戶號1116025國亨化學股份有限公司代表人廖龍一，
當選權數7,169,511,702權。
7.戶號1189022興文投資股份有限公司代表人許道義，
當選權數7,169,511,702權。
8.戶號1189022興文投資股份有限公司代表人曾垂紀，
當選權數7,169,511,702權。
9.戶號163臺灣銀行股份有限公司代表人林素蘭，
當選權數7,008,731,203權。
10.戶號1115973基捷投資股份有限公司代表人蕭峰雄，
當選權數6,684,908,643權。
11.戶號1115973基捷投資股份有限公司代表人陳鑫，
當選權數6,683,961,498權。
12.戶號163臺灣銀行股份有限公司代表人歐興祥，
當選權數5,912,038,323權。
獨立董事當選名單
1.身分證字號J102300182蔡清彥，當選權數7,858,438,430權
2.身分證字號A102677993鄧慧孫，當選權數7,629,072,771權
3.身分證字號A120634914鮑泰鈞，當選權數7,127,568,331權
監察人當選名單
1.身分證字號R102009248李康智，當選權數7,368,441,100權
2.身分證字號A202758771沈筱玲，當選權數7,069,924,491權
3.身分證字號E0657245D LEE HOWE YONG(李豪榮) ，
當選權數6,166,333,591權
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。