發言日期:99/05/31
發言時間:17:58:50
發言人:曾垂紀
發言人職稱:資深副總經理
發言人電話:02-27638800
符合條款:第二條 第18款
1.股東會日期:99/05/31
2.重要決議事項:
(1)檢陳本行監察人審查報告書暨業經本行第17屆第46次董事會決議
通過之98年度營業報告書及各項決算表冊，謹提請 承認。
決議：全體出席董事同意承認。
(2)檢陳本行98年度盈餘分派案，謹提請 承認。
決議：全體出席董事同意承認。
(3)檢陳本行公司章程部分條文修正草案暨修正條文說明對照表各乙份，
謹提請 核議。
決議：全體出席董事同意通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定由董事會行使股東會職權。