發言日期:99/05/14
發言時間:18:28:12
發言人:曾垂紀
發言人職稱:資深副總經理
發言人電話:02-27638800
符合條款:第二條 第18款
1.股東會日期:99/05/13
2.重要決議事項:
(1)承認本公司98年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表等決算表冊案
決議：本案照原提案承認通過。
(2)承認本公司98年度盈餘分配案。
決議：本案照原提案承認通過。
(3)辦理減資案。
決議：本案照原提案討論通過。
(4)擬修訂本公司章程部份條文案。
決議：本案經主席以修正議案徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)改選本公司第八屆董事及監察人案。
一、董事當選名單:
序號1，戶號6，戶名：中華開發工業銀行股份有限公司
代表人：楊文鈞，當選權數49,111,000權
序號2，戶號7，戶名：開發科技顧問股份有限公司
代表人：陳進福，當選權數49,111,000權
序號3，戶號6，戶名：中華開發工業銀行股份有限公司
代表人：徐益生，當選權數49,111,000權
二、監察人當選名單
序號1，戶號5，戶名：東賢投資有限公司
代表人：吳東昇，當選權數49,111,000權
序號2，戶號6，戶名：中華開發工業銀行股份有限公司
代表人：楊鎧蟬，當選權數49,111,000權
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:本案已於99/05/13股東會通過後公告於公開資訊觀測站。