發言日期 110/04/20
發言時間 17:16:45
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 18 款
事實發生日 110/04/20
說明
1.股東常會日期:110/04/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認109年財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過董事110年薪酬。
(2)照案通過董事109年獎金。
(3)照案通過Commissioners 110年薪酬。
(4)照案通過聘任Mr. Santanu Chandra, S.E, AK, CPA, CA, 及Public Accounting
Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners為本公司110年查核會計師及
外部審計人員。
7.其他應敘明事項:無