發言日期 110/04/21
發言時間 18:13:30
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 17 款
事實發生日 110/04/21
說明
1.董事會決議日期:110/04/21
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第10屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會提
出議案者，本公司將於110年04月23日起至05月03日止受理股東之書面提案，受理提案
地點：凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。