發言日期 110/04/26
發言時間 18:24:10
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 17 款
事實發生日 110/04/26
說明
1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司從事衍生性金融商品交易作業準則條文案。
(2)擬修正本公司股東會議事規則條文案。
(3)本公司擬發行110年限制員工權利新股案。
(4)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:本公司召開股東常會公告已於110/03/23於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告