發言日期 111/03/28
發言時間  15:56:15
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 　第 17  款
事實發生日 111/03/28

1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司「誠信經營守則」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第8屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)本公司已於111/02/21將董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜輸入臺灣證
券交易所公開資訊觀測站申報重大訊息。
(2)其他本次股東常會之相關議案，擬於股東常會開會40日前經董事會決議後另行公告。