發言日期 111/04/20
發言時間 16:44:50
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800

符合條款 　第 17 款
事實發生日 111/04/20
說明
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2 號12 樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110 年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司110 年度決算表冊報告。
(3)本公司110 年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110 年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)本公司110 年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/25
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持股1%以上股東
如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於111 年04 月21 日起至
05 月03 日止受理股東之書面提案，受理提案地點：
凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2 號13 樓）。