發言日期 111/06/17
發言時間 18:18:28
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800

符合條款 　第 18 款
事實發生日 111/06/17
說明
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營業報告書、
財務報表、合併財務報表等表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第8屆董事案。
董事當選名單︰
基捷投資股份有限公司代表人張家祝
基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)
國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint-Exupery
景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini
景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜
楊文鈞
獨立董事當選名單︰
杜紫軍
張士傑
仲偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(2)照案通過本公司股東會議事規則部分條文修正案。
(3)照案通過本公司規劃辦理長期資金籌集案。
(4)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。