發言日期 111/06/27
發言時間  19:48:04
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 　第 6 款

1.發生變動日期:111/06/27
2.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司。
3.舊任者姓名:
董事:
(1) 辜仲瑩。
(2) Lionel de Saint-Exupery。
(3) 何志傑。
(4) 南怡君。
(5) 余珊蓉。
(6) 黃信昌。
(7) 楊文鈞。
(8) 張曉東。
獨立董事:
(1) 杜紫軍。
(2) 游瑞德。
(3) 鄭義。
4.舊任者簡歷:
董事:
(1) 辜仲瑩: 中華開發資本股份有限公司董事長、CDIB Capital International
Corporation董事長。
(2) Lionel de Saint-Exupery: 中華開發資本股份有限公司副董事長、
CDIB Capital International Corporation總經理。
(3) 何志傑: 中華開發資本股份有限公司總經理。
(4) 南怡君: 中華開發資本股份有限公司執行副總經理。
(5) 余珊蓉: 中華開發資本股份有限公司資深副總經理。
(6) 黃信昌: 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理。
(7) 楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、中華開發
金融控股股份有限公司前總經理。
(8) 張曉東: 中華電信股份有限公司前總經理。
獨立董事:
(1) 杜紫軍: 中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。
(2) 游瑞德: 中華公司治理協會秘書長。
(3) 鄭義: 國立中山大學財務管理學系副教授兼管理學院社會企業發展
研究中心主任。
5.新任者姓名:
董事:
(1) 辜仲瑩。
(2) Lionel de Saint-Exupery。
(3) Raymund Torres Reyes。
(4) 南怡君。
(5) 余珊蓉。
(6) 楊文鈞。
(7) 張曉東。
獨立董事:
(1) 杜紫軍。
(2) 雷憶瑜。
(3) 林靖庭。
6.新任者簡歷:
董事:
(1) 辜仲瑩: 中華開發資本股份有限公司董事長、CDIB Capital International
Corporation董事長。
(2) Lionel de Saint-Exupery: 中華開發資本股份有限公司副董事長、
CDIB Capital International Corporation總經理。
(3) Raymund Torres Reyes: 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理暨
策略長。
(4) 南怡君: 中華開發資本股份有限公司執行副總經理。
(5) 余珊蓉: 中華開發資本股份有限公司資深副總經理。
(6) 楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、
中華開發金融控股股份有限公司前總經理。
(7) 張曉東: 中華電信股份有限公司前總經理。
獨立董事:
(1) 杜紫軍: 中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。
(2) 雷憶瑜: 睿能創意股份有限公司(Gogoro) Chief Operating Officer/EVP、
宏達國際電子股份有限公司(HTC) General Counsel and Secretary。
(3) 林靖庭: 國立政治大學金融學系副教授。
7.異動原因:任期屆滿，母公司中華開發金控全面重新派任董事及獨立董事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14-111/06/13。
9.新任生效日期:111/06/27。
10.其他應敘明事項:
上述董事及獨立董事皆為中華開發金控法人代表。舊任原任期至111/06/13止，
惟依公司法第195條及本公司章程第16條規定，延長其執行職務至母公司重新派任董事
及獨立董事就任時(111/06/27)為止。