發言日期 111/08/12
發言時間 17:52:05
發言人 潘玲嬌
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 　第 21 款

1.股東會決議日:111/08/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
辜仲瑩/董事長、Lionel de Saint- Exupery/副董事長、南怡君/董事、
楊文鈞/董事、Raymund Torres Reyes/董事、杜紫軍/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:南怡君/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事、昆山華開私募基金管理有
限公司/董事長、華開(福建)股權投資管理有限公司/董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司：江蘇省昆山開發區前進中路180號7層
703室B。
昆山華開私募基金管理有限公司：江蘇省昆山開發區前進中路167號國際大廈15樓。
華開(福建)股權投資管理有限公司：福建省平潭綜合實驗區金井灣片區台灣創業
園13#二層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司：私募股權投資及相關的諮詢服務。
昆山華開私募基金管理有限公司：私募股權投資基金管理服務。
華開(福建)股權投資管理有限公司：私募股權投資及相關的諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本公司股東會職權由董事會行使。