發言日期 112/03/21
發言時間 15:54:22
發言人 潘玲嬌
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 　第 18 款

1.股東常會日期:112/03/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認111年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過董事111年獎金。
(2)照案通過董事112年薪酬。
(3)照案通過Commissioners 112年薪酬。
(4)照案通過聘任Mr. Sutomo, SE, AK, MM,CPA,CA,SAS
與Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang及Partners
為本公司112年查核會計師及外部審計人員。
7.其他應敘明事項:無