發言日期 112/04/24
發言時間  17:00:44
發言人 潘玲嬌
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 　第 17 款

1.董事會決議日期:112/04/24
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)報告本公司111年度營業狀況。
  (2)審計委員會審查本公司111年度決算報告。
  (3)本公司「誠信經營守則」修正報告。
  (4)本公司董事薪酬政策報告。
6.召集事由二、承認事項:
  承認本公司111年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。
  (2)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:
  本公司召開股東常會公告已於112/03/28於臺灣證券交易所公開資訊
  觀測站申報公告。