發言日期 112/05/05
發言時間  17:33:52
發言人 潘玲嬌
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 　第 17 款

1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:擬修正本公司章程部分條文案 。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於112/03/28於臺灣證券交易所
公開資訊觀測站申報公告。
(2)本次僅就新增列之二項議案發布重大訊息。
(3)112年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站
申報公告。