發言日期 113/03/19
發言時間  16:33:42
發言人 潘玲嬌
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 18 款

1.股東常會日期:113/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認112年財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過董事112年獎金。
(2)照案通過董事113年薪酬。
(3)照案通過Commissioners 113年薪酬。
(4)照案通過聘任Mr. Santanu Chandra, SE, Ak, CPA, CA 與
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
及Partners為本公司113年查核會計師及外部審計人員。
7.其他應敘明事項:無