發言日期 113/03/20
發言時間  16:25:56
發言人 潘玲嬌
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 17 款

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/05/08
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司112 年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。
(4)檢陳本公司112年永續發展政策、制度或相關管理方針之制修情形及具體推動計畫。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選任本公司第11 屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/09
11.停止過戶截止日期:113/05/08
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將於113年04月1日起至04月10日止受理股東之書面提案，
受理提案地點：凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。