發言日期 102/04/29
發言時間 20:31:03
發言人 張立人
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 17 款
事實發生日 102/04/29
說明
1.董事會決議日期:102/04/29
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號台北國賓大飯店2樓
國際聯誼廳。
4.召集事由:增列本次股東常會議案如下:
(1) 報告本公司101年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查本公司101年度決算報告。
(3) 其他報告事項:報告本公司之子公司中華開發工業銀行
股份有限公司旗下海外投資管理業務聘用顧問相關作業。
(4) 承認本公司101年度營業報告書、財務報表、合併財務
報表等表冊。
(5) 承認本公司101年度盈餘分派案。
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:本公司召開股東常會公告已於102.3.25及
102.4.9於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。
中華開發金控董事會決議增列股東常會召集事由補充公告
2013-04-29
重大訊息公告