發言日期  102/06/13
發言時間  19:19:16
發言人  張立人
發言人職稱  副總經理
發言人電話  02-27638800
 
符合條款 　第 18 款 
事實發生日  102/06/13 
說明
1.股東常會日期:102/06/13
2.重要決議事項:
(1) 承認本公司 101 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表
    等表冊。
    決議：本案照原提案承認通過。
(2) 承認本公司 101 年度盈餘分派案。
    決議：本案照原提案承認通過。
(3) 擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
    決議：本案照原提案通過。
(4) 為兼顧吸引及留任專業人才，本公司擬發行限制員工權利新
    股案。
    決議：本案照原提案通過。
(5) 改選本公司第 5 屆董事案。
    選舉結果：
    董事當選名單：
　  鎧動投資（股）公司代表人陳木在
　  鎧動投資（股）公司代表人楊文鈞
　  興文投資（股）公司代表人李豪榮(LEE HOWE YONG）
　  興文投資（股）公司代表人廖龍一
　  國亨化學（股）公司代表人陳鑫
　  基捷投資（股）公司代表人許道義
　  基捷投資（股）公司代表人張立人
　  臺灣銀行（股）公司代表人潘仁傑
    獨立董事當選名單
　  蔡清彥
　  鮑泰鈞
　  鄧慧孫
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。