發言日期  102/06/27
發言時間  18:10:18
發言人  張立人
發言人職稱  副總經理
發言人電話  02-27638800 

符合條款 　第 18 款 
事實發生日  102/06/27 
說明
1.股東常會日期:102/06/27
2.重要決議事項:
(1) 檢陳本公司監察人審查報告書暨101年度營業報告書、財務報表
等決算表冊，謹提請  承認。
決議：全體出席董事同意通過。
(2) 本公司101年度盈餘分派案，謹提請  承認。
決議：全體出席董事同意通過。
(3) 訂定本公司101年度盈餘配息基準日及相關細節，
謹提請  核議。
決議：全體出席董事同意通過。
(4) 檢陳本公司「取得或處分資產處理程序」修正草案，
謹提請　核議。
決議：全體出席董事同意通過。
(5) 確認本公司第5屆董事及監察人，任期為102年6月27日起至
105年6月26日止(含)，謹提請  核議。
決議：全體出席董事同意通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定本公司股東會職權由董事會行使。