發言日期  108/06/14
發言時間  14:17:01
發言人  張立人
發言人職稱  資深副總經理
發言人電話  02-27638800
 
符合條款 　第 21 款  事實發生日  108/06/14 
說明 1.股東會決議日:108/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王銘陽/董事
(2)許道義/董事
(3)郭瑜玲/董事
(4)楊文鈞/董事
(5)杜紫軍/獨立董事
(6)戴興鉦/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)許道義/董事
(2)郭瑜玲/董事
(3)楊文鈞/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)許道義：華開(福建)股權投資管理有限公司/董事、華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事
(2)郭瑜玲：建信人壽保險股份有限公司/董事
(3)楊文鈞：KKR Asia Limited/合夥人及大中華區總裁、仁康投資(深圳)有限責任公司/法定代表人及執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)許道義/華開(福建)股權投資管理有限公司：福建省福州市鼓樓區五四路128-1號恆力城寫字樓35F 02/03室。
(2)許道義/華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路1228號1201室。
(3)郭瑜玲/建信人壽保險股份有限公司：上海市浦東新區銀城路99號建行大樓29-33層。
(4)楊文鈞/KKR Asia Limited：北京市朝陽區建國門外大街 1 號中國國際貿易中心第三期 41 樓。
(5)楊文鈞/仁康投資(深圳)有限責任公司：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)許道義/華開(福建)股權投資管理有限公司：受託對非證券類股權投資管理及與股權投資有關的諮詢服務。
(2)許道義/華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司：受託對非證券類股權投資管理及與股權投資有關的諮詢服務。
(3)郭瑜玲/建信人壽保險股份有限公司：人身保險業務。
(4)楊文鈞/KKR Asia Limited：金融服務。
(5)楊文鈞/仁康投資(深圳)有限責任公司：投資醫療行業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無