發言日期 111/06/17
發言時間 18:18:42
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 6 款
事實發生日 111/06/17
說明
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝。
(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)。
(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery。
(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini。
(5)景匯投資股份有限公司代表人余珊蓉。
(6)楊文鈞。
(7)獨立董事林修葳。
(8)獨立董事杜紫軍。
(9)獨立董事戴興鉦。
4.舊任者簡歷:
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝:中華開發金融控股股份有限公司董事長。
(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫):中國人壽保險股份有限公司
董事長。
(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery:中華開發資本股份有限
公司副董事長。
(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini:中華開發金融控股股份
有限公司總經理。
(5)景匯投資股份有限公司代表人余珊蓉:中華開發資本股份有限公司董事暨資深副總
經理。
(6)楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、中華開發金融
控股股份有限公司前總經理。
(7)獨立董事林修葳:國立臺灣大學管理學院國際企業系所教授暨會計學系所教授。
(8)獨立董事杜紫軍:中華開發資本股份有限公司獨立董事。
(9)獨立董事戴興鉦:安永聯合會計師事務所會計師、凱基證券股份有限公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝。
(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)。
(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery。
(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini。
(5)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜。
(6)楊文鈞。
(7)獨立董事杜紫軍。
(8)獨立董事張士傑。
(9)獨立董事仲偉。
6.新任者簡歷:
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝:中華開發金融控股股份有限公司董事長。
(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫):中國人壽保險股份有限公司
董事長。
(3)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery:中華開發資本股份有限
公司副董事長。
(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini:中華開發金融控股股份
有限公司總經理。
(5)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜:東吳大學國際長暨法學院教授。
(6)楊文鈞: Partner & Head of Greater China, KKR Asia Limited、中華開發金
融控股股份有限公司前總經理。
(7)獨立董事杜紫軍:中華開發資本股份有限公司獨立董事。
(8)獨立董事張士傑:國立政治大學風險管理與保險學系教授。
(9)獨立董事仲偉:勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會重新改選第八屆董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)基捷投資股份有限公司代表人張家祝/917,249股。
(2)基捷投資股份有限公司代表人Saloon Tham(譚碩倫)/917,249股。
(3)國亨化學投資股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery/12,109,973股。
(4)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini/180,000,000股。
(5)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜/180,000,000股。
(6)楊文鈞/普通股25,069,738股，乙種特別股75,427股。
(7)杜紫軍/0股。
(8)張士傑/普通股107,602股，乙種特別股666股。
(9)仲偉/0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:
舊任董事原任期至111/06/13止，惟依公司法第195條及本公司章程第18條規定，延長
其執行職務至改選董事就任時(111/06/17)為止。