發言日期 111/06/17
發言時間 18:18:55
發言人 張立荃
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800

符合條款 　第 21 款
事實發生日 111/06/17
說明
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)Saloon Tham(譚碩倫)/董事
(2)Lionel de Saint Exupery/董事
(3)Stefano Paolo Bertamini/董事
(4)蕭宏宜/董事
(5)楊文鈞/董事
(6)杜紫軍/獨立董事
(7)張士傑/獨立董事
(8)仲偉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之
二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1) Saloon Tham(譚碩倫)/董事
(2)楊文鈞/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)Saloon Tham(譚碩倫)：建信人壽保險股份有限公司/董事
(2)楊文鈞：凱為醫療投資集團(深圳)有限責任公司/法定代表人及執行董事、首創鉅
大有限公司/非執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) Saloon Tham(譚碩倫)/建信人壽保險股份有限公司：上海市自由貿易試驗區銀城
路99號建行大樓29-33層。
(2)楊文鈞/凱為醫療投資集團(深圳)有限責任公司：深圳市前海深港合作區前灣一路
1號A棟201室。
(3)楊文鈞/首創鉅大有限公司:北京朝陽區通惠河北路郎家園6號院18號樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Saloon Tham(譚碩倫)/建信人壽保險股份有限公司：人身保險業務。
(2)楊文鈞/凱為醫療投資集團(深圳)有限責任公司：投資醫療行業。
(3)楊文鈞/首創鉅大有限公司:房地產業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。