發言日期 102/04/12
發言時間 17:30:51
發言人 張立人
發言人職稱 副總經理 發
言人電話 02-27638800
符合條款 第 17 款
事實發生日 102/04/12
說明
1.董事會決議日期:102/04/12
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)
4.召集事由:
增列本次股東常會議案如下:
(1)報告監察人審查101年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
(2)承認101年度盈餘分派案。
(3)討論修正本公司章程部分條文案。
(4)選舉本公司第七屆董事及監察人案。
(5)討論同意解除第七屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之
限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)本公司已於102/03/21將董事會決議股東常會召開日期、召集事
由、停止變更股東名簿之日期及受理股東提案期間與處所輸入臺灣
證券交易所公開資訊觀測站申報重大訊息。
(2)本公司召開股東常會公告於102/04/12於臺灣證券交易所公開資
訊觀測站申報公告。
中華開發金控代子公司大華證券所屬之環華證券金融(股)公司公告董事會決議增列股東常會召集事由
2013-04-12
重大訊息公告